印度向小米发出正式通知，48 亿元或被印度没收

印度执法局于2023年6月9日发布文件，指控小米技术印度私人有限公司等违反《外汇管理法》，涉嫌非法向国外实体转移资金。据报告，此次涉案的资金高达555.1亿卢比（约合人民币近500亿元），并已经被印度当局扣押。

根据此次的正式通知，这些被冻结的资金可能会被印度政府正式没收。涉案方包括小米技术印度私人有限公司、小米印度分公司以及部分高管，包括小米科技印度首席财务官拉奥和前董事总经理贾殷。与此同时，花旗银行、汇丰银行和德意志银行作为涉及资金转移的银行，也被指控违反《外汇管理法》第10(4)和10(5)条款，并未进行尽职调查且未从小米公司获得任何潜在的技术合作协议。

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ED机构确认了这项扣押令，并表示小米在未经授权的情况下将等值5551.27亿卢比的外汇转移出境，违反了《外汇管理法》1999年的第4条款，根据《外汇管理法》第37A条的规定，这些资金应予以扣押。

在面临这项巨大的财务挑战时，小米集团总裁卢伟冰表示，小米在印度的运营仍然很正常，并对印度司法的公正性表示信任。他也提到了小米将提升在印度业务的运营效率，相信在印度经营的合法与合规。

此外，值得注意的是近日，中国科技巨头小米在印度面临严重的法律挑战。印度执法局（ED）在6月9日发布文件，指小米涉嫌违反《外汇管理法》（FEMA），非法向外国实体转移资金，同时该局已经向小米科技印度私人有限公司、小米印度分公司、部分高管及花旗等三家银行发出正式通知。

这一指控早在此前，印度当局已经扣押了小米的555.1亿卢比资金，约折合6.8亿美元，现价近50亿元人民币。而这次的正式通知则可能意味着上述冻结资金将被正式没收。这无疑给小米在印度的经营活动带来了巨大的负面影响。

根据印度《外汇管理法》第37A条的规定，执法机构已经确认了对小米资金的扣押令。主管机构在确认扣押令时表示，ED的观点是正确的，即小米印度未经授权地将等值5551.27亿卢比的外汇转移出境，并以集团实体名义持有在境外，违反了《外汇管理法》1999年的第4条款，根据《外汇管理法》第37A条的规定，这些资金应予以扣押。

印度执法局同样向花旗银行、汇丰银行和德意志银行发出了展示原因通知，指控其违反《外汇管理法》第10(4)和10(5)条款，违反了RBI的指示，允许通过银行以版税名义进行对外汇款，而未进行尽职调查并未从公司获得任何潜在的技术合作协议。

在面临如此严重的法律问题时，小米集团总裁卢伟冰表达了坚定的信心。他在接受采访时表示，小米在印度市场面临的挑战是明显的，但他们有信心能够解决这个问题，并且将继续尊重和遵守印度的法律和规定。他强调，小米一直致力于在印度的发展，并且他们的投资已经为印度创造了大量的就业机会，对于印度的经济发展也做出了贡献。卢伟冰还强调，小米已经开始与印度法律团队紧密合作，以确保他们的商业行为符合印度的法律和法规。

此外，小米还表示，他们对这一事件感到遗憾，并强调他们一直积极合规地进行经营，坚决反对任何违法行为。他们也表明，会全力配合执法部门的调查，并期望尽早解决这个问题。

印度市场对小米而言具有极其重要的战略意义。小米在印度的成功表现，不仅在于印度是世界上人口最多的国家之一，而且在于该国智能手机市场的巨大潜力。在如此严重的法律问题出现的情况下，小米无疑需要尽快找到解决方案，以确保其在印度市场的稳定和发展。

然而，此次事件再次突显了中印之间日益紧张的关系。在印度政府加强对中国公司的审查，以及加强国内网络安全的背景下，小米以及其他中国公司可能需要重新评估他们在印度的经营策略，以应对可能出现的新的法规挑战。

素材来源于：每日经济新闻

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